МВР УДАРИ ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА ЗА 16,7 МЛН ЛЕВА ОТ ДАНЪЧНИ И МИТНИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ

Съвместна операция на ГДБОП и ДАНС удари организирана престъпна група, извършвала финансови, данъчни и митнически закононарушения, съобщават от МВР, като щетите за бюджета само през 2012 г. са на над 16 700 000 лв.

Дейността на бандата включвала внос от името и за сметка на фирми от типа "буфер" на бяла рафинирана захар и други хранителни стоки. Това ставало посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция, Чехия и от Молдова. Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип "липсващ търговец". След това търгували стоките на цена, много по-ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета. В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти, пише „Стандарт”.

В хода на операцията са претърсени  50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и други помещения. Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари и други. В процеса на работата по разследването в поделения на МВР за разпит са доведени 70 души.  Шестима софиянци на възраст от 37 до 46 години са задържани за 24 часа.

Операцията на ГДБОП и ДАНС е проведена под надзора на Специализираната прокуратура на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен. “Част от престъпната дейност на престъпните групи по операции „Захарно петле” и „Универсалните” ощетяват и бюджета на ЕС”, каза на пресконференция в Министерство на вътрешните работи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Той допълни, че има работна група с Великобритания, тъй като и там се източват ДДС-средства.

Министърът уточни, че имало изтичане на информация и по двете операции. В офисите, които са обискирани, е имало разкачване на компютри, които са били скрити в мазетата”. В групата на „Универсалните” има син на бивш министър на земеделието, син на топ  митничар и замесен в покушението на Бай Миле. Става дума за сина на земеделския министър Георги Танев - Иван, който е сочен за лидер на групата. Иван е женен за манекенката Цвети Бранкова, с която имат 3 деца.  

Според полицейски източници за разбиването на групата допринесли и разпитите на Гриша Ганчев и неговия син Данаил, който също бе в ареста през лятото при спецакция на полицията за точене на ДДС. Те насочили умишлено следите към конкурентен бизнесмен от Карнобат.