БЪЛГАРКА УЧАСТВАЛА В МЕЖДУНАРОДНА СХЕМА ЗА ИЗМАМИ С КРИПТОВАЛУТА

 Служители на ГДБОП, съвместно със следователи от отдел „Следствен“ и под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура участваха в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута "OneCoin".

На територията на България са претърсени офисите на българското търговско дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и още 14 други дружества. Иззети са сървъри и други доказателства. До момента са разпитани 50 свидетели.

Предприети са процесуално-следствени действия спрямо две българки с германско гражданство. Обвиняема по делото е Ружа Игнатова. 37-годишната Ружа Игнатова и майка й са разследвани в Германия, където разпространението на уанкойни е забранено. В работата по изпълнение на съдебната поръчка активно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.

Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания. В момента дейността на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.

През септември 2015 г. българската Комисия за финансов надзор предупреди, че "дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin не са регулирани от действащото европейско и национално законодателство в областта на капиталовите пазари".