В БЪЛГАРИЯ ПАРИ СЕ ПРЕПИРАЛИ...ТРУДНО
За последните години има 25 присъди за пране на пари, 18 от които влезли в сила, похвалиха се от ДАНС, но не посочиха колко пари годишно минават през пералнята. Отнетите имоти са за 2,5 млн. лева
Диана Димитрова | 07.07.2009 13:00Около 40 са държавите, където прането на пари става по-лесно заради лошите банкови регулации. България обаче нее сред тях, а за последните 2 години в страната има 25 присъди за пране на пари, 18 от които влезли в сила. Това съобщи шефът на Дирекцията за финансово разузнаване към Държавна агенция „Национална сигурност” Васил Киров на семинар по темата. Основания за оптимизма на Киров са сериозните регулации в банковия сектор у нас. Годишно в света се изпират по 2,85 трилиона долара, като само 0,1% от тези пари се конфискуват заради разкрити измами.
Прочети пълния текст




