„Ю БИ ЕС” СДАДЕ ШВЕЙЦАРСКАТА БАНКОВА ТАЙНА

Накратко: „Ю БИ ЕС” СДАДЕ ШВЕЙЦАРСКАТА БАНКОВА ТАЙНА
Снимка: www.ubs.com Край на банковата тайна за укриватели на данъци – швейцарската банка „Ю Би Ес” стана първата в историята, която се съгласи, за да избегне криминално преследване в САЩ.

Швейцарският банков гигант се съгласи да плати рекордната глоба от 780 милиона долара и да разкрие данни за свои американски клиенти, разкрили сметки при нея с цел укриване на данъци

Иван Ватахов | 19.02.2009 11:12

 „Ю Би Ес” (UBS) стана първата швейцарска банка в историята, която се съгласи да повдигне булото на конфиденциалност по сметки на нейни клиенти, за да се спаси от криминално преследване в САЩ, съобщиха световните агенции на 19 февруари. В безпрецедентен акт на отчаяние, най-голямата банкова групировка в Швейцария се съгласи да разкрие информация за някои от депозитите и да плати на властите във Вашингтон глоба от 780 милиона долара, за да не бъде осъдена в помагачество на избягване на плащане на данъци.
Американското министерство на правосъдието реши да повдигне обвинения срещу „Ю Би Ес”, че е подпомагала клиенти от САЩ с трансгранична дейност в неплащането на данъци, като им е позволила да държат парите си в недекларирани сметки. Заради постигнатото споразумение обаче делото няма да види съд, а това вероятно ще спести на швейцарската банка огромни разходи и възможността да бъде принудена да плати много по-сериозни глоби.


„Ю Би Ес” се е съгласила да прекрати обслужването на клиенти от САЩ, които имат недекларирани сметки.


Уговорената сума от 780 милиона долара е разпределена в четири графи – глоби, наказателни такси, лихви и компенсации. Предварителното споразумение е било прието от съда във форт Лодърдейл, Флорида, и е в резултат на повдигнатите от местната прокуратура обвинения, че „Ю Би Ес” е участвала в заговор за измама в САЩ чрез възпрепятстване на дейността на местните данъчни власти.
„Ю Би Ес” искрено съжалява за допуснатите нередности, които бяха разкрити в хода на серия от разследвания в Швейцария и САЩ. Поемаме пълна отговорност за неуместните си действия. Приемаме изцяло условията на споразумението, което постигнахме с министерството на правосъдието и комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ”, заяви Петер Курер, председател на борда на директорите на „Ю Би Ес”.  По думите му банковата конфиденциалност никога не е имала за цел да прикрива измами.
Постигната извънсъдебна сделка обаче не обезсилва представените от данъчните власти във Вашингтон призовки към неизвестни лица (скрити зад номера на банкови сметки), които бяха връчени на швейцарската банка през юли миналата година. От документи по делото става ясно, че след закупуването на брокерската фирма „Пейн Уебър” през 2000 г., „Ю Би ЕС” доброволно е декларирала пред данъчните в САЩ, че ще им разкрива информация за доходите и други данни на свои  американски клиенти.
Швейцарската банка е трябвало дори сама да „удържа” данъци от клиенти от САЩ, които са пренасочвали спечелените от транзакции ценни книжа пари към инвестиции в дружи държави. „Ю Би ЕС” обаче, както твърди министерството на правосъдието във Вашингтон, е помагала на американски данъкоплатци „да откриват нови сметки на имена на други лица или на несъществуващи фирми”, за да избягнат деклариране на доходи, както и за да прикрият своите идентичност и размер на активите от данъчните власти.
От папките по делото става ясно, че


„Ю Би ЕС” е предоставяла трансгранични услуги на близо 20 хиляди клиенти от САЩ,


с активи на стойност почти 20 милиарда долара. Поне 17 хиляди от тези клиенти са прикрили самоличността си и съществуването на техни сметки в банката. Швейцарски банкери пък редовно били командировани в САЩ, за да „продават” услугата „банкова тайна” на клиенти, интересуващи се от избягване на плащането на данъци. Само през 2004 г. е имало 3800 такива командировки.
„С оглед готовността на банката да поеме отговорността за действията си и за пропуските, и като взе предвид нейното съдействие и стъпки към поправяне на допуснатите до момента нарушения, както и обещанието за предотвратяването им в бъдеще, правителството ще препоръча сваляне на обвиненията, след като се убеди, че банката изпълнява задълженията си по споразумението”, се казва в официално изявление на правосъдното министерство на САЩ.  
През ноември миналата година, един от директорите в „Ю Би Ес” – Раул Вейл, бе признат за виновен от американски съд за ролята си в предоставянето на „данъчно прикритие” за граждани и фирми от САЩ. Тъй като не се яви на делото, Вейл бе обявен за издирване. „Ю Би Ес” реши да не го предава на американските власти и само обяви, че го отстранява от длъжност.
Малко преди това друг банкер, свързан с „Ю Би ЕС” – американецът Брадли Биркенфелд, се призна за виновен по обвинения в заговор за измама чрез неплащане на данъци. Биркенфелд бе връзката между швейцарската банка и калифорнийския милиардер Игор Оленикофф, привлечен като подсъдим за неплащане на данъци.  
„Високопоставени ръководители на „Ю Би ЕС” са знаели, че транс-граничните им услуги са в нарушение на закона. Въпреки това, те са отказали да прекратят порочните практики и нещо повече – инструктирали са своите представители в САЩ да работят за разрастване на злонамерения бизнес.


Причината е финансова – този бизнес е твърде печеливш,


за да могат да се откажат от него. Това не е просто недоглеждане, а преднамерен криминален акт, подтикнат от алчност и неуважение към закона”, каза в остро изявление по случая Р. Александър Акоста, прокурор във Флорида.
Извънсъдебното споразумение между „Ю Би Ес” и министерството на правосъдието във Вашингтон е най-голямото по размер постигано някога, коментира агенция Ройтерс. То засенчва сделката между властите и консултантската фирма „Кей Пи Ем Джи”, която през 2005 г. бе обвинена в предоставяне на данъчни укрития на граждани и фирми от САЩ и бе принудена да плати 456 милиона долара глоби и неустойки.
Председателят на подкомисията в американския Сенат, разследваща случаите на укриване на данъци – сенаторът демократ Карл Левин, оцени постигнатото извънсъдебно уреждане като „огромен пробив”. „Усилията ни да разкъсаме офшорния воал на тайната вече се увенчават с успех и затова ще продължат”, категоричен бе Левин.
Анализатори оценяват сделката като умерено позитивна новина за „Ю Би Ес”. Добре е, че швейцарската банка се е отървала от съдебното преследване, което можеше да навреди на така важната за нея и всяка друга институция дейност в САЩ и да я постави в още по-тежко положение от това, в което се намира, заради глобалната финансова криза, коментират експерти.

Прочети още...

ДО 10 МИЛИАРДА ЕВРО ПРЕДЛАГАТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА СРЕЩУ ОТКАЗ ОТ ИЗКОПАЕМИ ГОРИВА ВЗИМАМЕ САМО ЕДИН ОТ 7-ТЕ ОФЕРИРАНИ ТАНКЕРА, НЯМА СЛОТОВЕ ЗА ДРУГИТЕ ИНТЕРКОНЕКТОРЪТ ВЕЧЕ Е СВЪРЗАН СГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ КНСБ: 27% ОТ РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ НЕ МОГА ДА СИ ПОЗВОЛЯТ ПОЧИВКА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КЕВР: ПОСКЪПВАНЕТО НА ВОДАТА Е СРЕДНО С 1 ЛЕВ НА КУБИК ПРОИЗВОДИТЕЛ ПРОГНОЗИРА ЦЕНА НА ХЛЯБА 3 ЛЕВА ЗНАЧИТЕЛЕН РЪСТ НА ПРИХОДИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ ОТЧЕТЕ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ

Денят в снимки

Роден е Дъстин Хофман, един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век Още снимки »
Времето от Termo.bg
Time: 0.278 sec
Memory: 5.34 Mb
Peak memory: 5.64 Mb
Total SQL queries: 123
Total SQL time: 0.251 sec
Slowest SQL query time: 0.147 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
									a.ID,
									a.publish as date,
									am.enabled,
									am.Title as title,
									am.Resume as resume,
									DATE_FORMAT(a.publish,"%d-%m-%Y %H:%i") as publish,
									CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
									IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
									d.category_id as category_id
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,3