БНБ: БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ БЛОКИРАТ И ЗАПОРИРАТ СМЕТКИ НА САНКЦИОНИРАНИТЕ ПО ЗАКОНА „МАГНИТСКИ“

Всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с лицата от списъка на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на американското финансово министерство вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, карти, наложени запори и закриване на сметки.

Това съобщава БНБ с уточнението, че някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC.

"Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа", се казва още в съобщението на БНБ.

От банката отбелязват, че са изпратили  до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България.

За указанията са информирани и Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. "Трябва да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание", подчертават от БНБ.

Общо 64 фирми, свързани с Делян Пеевски и Васил Божков, бяха подложени на рестрикции от САЩ заради участие на двамата в корупционни схеми.